Desmantelaron a una empresa fantasma que estafó multinacionales y pymes
Compraba materiales y electrodomésticos con cheques sin fondo. La investigación se originó en Malvinas Argentinas. Incautaron mercadería valuada en más de $30 millones
Una banda que había montado una empresa fantasma para cometer estafas reiteradas contra multinacionales, pequeñas y medianas empresas fue desbaratada tras una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada en el Partido de Malvinas Argentinas, que derivó en allanamientos en distintos puntos del conurbano bonaerense.
La causa se originó luego de la presentación realizada por una empresa del rubro de la construcción, que advirtió que los pagos recibidos por la provisión de materiales se habían efectuado mediante cheques electrónicos que fueron rechazados por falta de fondos.
A partir de esa denuncia, los investigadores establecieron que la modalidad se repetía con otras firmas, que entregaban mercadería en el marco de aparentes operaciones comerciales y luego perdían todo tipo de contacto con los supuestos compradores.
La pesquisa permitió determinar que los sospechosos alquilaban depósitos y galpones de manera temporaria, utilizados como puntos de acopio. Una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercadería a otros domicilios con el objetivo de dificultar su localización.
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada, junto con una importante cantidad de mercadería de distintos rubros, además de documentación comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.
Entre los elementos incautados se encuentran siete pallets completos con 554 bolsas de materiales, decenas de bultos y cajas con insumos de construcción, equipamiento gastronómico, mobiliario, iluminación, productos médicos y alimentos. También se hallaron cientos de cajas cerradas, bolsas industriales, electrodomésticos, luminarias, muebles y diversa documentación.
El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos. Al menos siete empresas habrían resultado damnificadas por el accionar del grupo, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas. La investigación continúa para identificar a los responsables y establecer si existen más víctimas.
La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar, con la intervención de personal de la Sub DDI del distrito, bajo la coordinación del comisario inspector Sergio Torres. No se descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el expediente.
